《關(guān)于 2024 年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案的公告》 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。 為深入貫徹黨的二十大和中央金融工作會(huì)議精神，落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司質(zhì)量的意見(jiàn)》要求，積極響應(yīng)上海證券交易所《關(guān)于開展滬市公司“提質(zhì)增效重回報(bào)”專項(xiàng)行動(dòng)的倡議》，踐行“以投資者為本”的理念，推動(dòng)西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）高質(zhì)量發(fā)展和投資價(jià)值提升，保護(hù)投資者尤其是中小投資者合法權(quán)益，公司制定了 2024 年度“提質(zhì)增效重回報(bào)”行動(dòng)方案，具體方案如下： 一、聚焦經(jīng)營(yíng)主業(yè)，持續(xù)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力 公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋儲(chǔ)能、石油化工、煤化工、冶金、有色、電力、順酐、硝酸、發(fā)酵等國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)和一帶一路、智慧城市等諸多領(lǐng)域。經(jīng)過(guò)持續(xù)的創(chuàng)新發(fā)展，公司已經(jīng)構(gòu)建起以分布式能源系統(tǒng)解決方案為圓心，涵蓋設(shè)備、工程、服務(wù)、運(yùn)營(yíng)、智能化等七大產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)能力。公司持續(xù)深度聚焦主業(yè)，持續(xù)構(gòu)建分布式能源系統(tǒng)解決方案的核心能力，不斷強(qiáng)化支撐企業(yè)快速發(fā)展與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的產(chǎn)業(yè)核心能力與基礎(chǔ)管理支撐，聚焦行業(yè)低碳環(huán)保、節(jié)能減排、能效提升等需求，為用戶提供有價(jià)值的專業(yè)化+一體化的分布式能源系統(tǒng)解決方案和服務(wù)方案，不斷鞏固和擴(kuò)大市場(chǎng)份額。2023 年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,014,291.66 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 109,815.14 萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 102,028.06 萬(wàn) 元，實(shí)現(xiàn)基本每股收益 0.6037 元。與 2022 年相比，盈利能力持續(xù)提升，凈利潤(rùn)、歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)、每股收益均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。 2024 年，公司以分布式能源為市場(chǎng)目標(biāo)，以優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)為抓手，強(qiáng)化系統(tǒng)解決方案能 力，形成差異化的、滿足用戶系統(tǒng)需求的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。結(jié)合戰(zhàn)略及市場(chǎng)開拓進(jìn)行品牌文化策劃，主動(dòng)向客戶、市場(chǎng)積極靠攏。結(jié)合市場(chǎng)、用戶變化，系統(tǒng)、動(dòng)態(tài)策劃營(yíng)銷方案，制訂清晰的落單計(jì)劃。按照分布式能源發(fā)展戰(zhàn)略要求，持續(xù)建立完善的技術(shù)體系，培養(yǎng)高端人才隊(duì)伍，開發(fā)國(guó)際領(lǐng)先的新產(chǎn)品。通過(guò)開展多種形式激勵(lì)，助力企業(yè)發(fā)展。2024年，公司將持續(xù)對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)，深化改革，深化轉(zhuǎn)型，加快建設(shè)新型分布式能源體系，打造具有廣泛影響力和品牌價(jià)值力的資源平臺(tái)，成為國(guó)家建設(shè)新型能源體系的重要力量。 二、重視投資者利益，踐行投資者回報(bào) 公司高度重視對(duì)股東的合理回報(bào)，始終堅(jiān)持將股東利益放在重要位置，實(shí)施科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅政策，積極采取以現(xiàn)金為主的利潤(rùn)分配方式，持續(xù)回報(bào)股東。公司自上市以來(lái)已持續(xù)分紅 14 年，累計(jì)現(xiàn)金分紅 65.08 億元。公司最近三年的分紅情況如下：
2024 年，公司將牢固樹立回報(bào)股東意識(shí)，統(tǒng)籌經(jīng)營(yíng)發(fā)展與股東回報(bào)的動(dòng)態(tài)平衡，在 綜合考慮行業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、自身盈利水平以及重大資金支出安排等因素的基礎(chǔ)上，努力提升股東回報(bào)水平，與股東共享公司發(fā)展成果。 三、提升信息披露質(zhì)量，加強(qiáng)與投資者溝通 公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，嚴(yán)格履行信息披露義務(wù)，保證披露信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，信息披露及時(shí)、公平，并不斷提升信息披露的易讀性、有效性，便利投資者了解公司經(jīng)營(yíng)情況，增強(qiáng)公司信息透明度。公司在滬市上市公司年度信息披露工作評(píng)價(jià)中多次獲得 A 級(jí)評(píng)級(jí)。 2024 年，公司將以投資者需求為導(dǎo)向，結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)優(yōu)化信息披露內(nèi)容， 高質(zhì)量開 展信息披露相關(guān)工作。公司將繼續(xù)通過(guò)股東大會(huì)、上證 e 互動(dòng)平臺(tái)、投資者熱線及接待投資者來(lái)訪等多種途徑加強(qiáng)與投資者的雙向溝通。在年度報(bào)告、半年度報(bào)告等定期報(bào)告披露后常態(tài)化召開業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，積極參與上海證券交易所與上市公司協(xié)會(huì)等組織的集體活動(dòng)，讓投資者充分了解公司所處行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)格局、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、戰(zhàn)略規(guī)劃等信息，促進(jìn)公司與投資者之間建立起長(zhǎng)期、穩(wěn)定的信賴關(guān)系。 四、堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)提升治理水平 公司嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)--規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定和要求，不斷建立健全內(nèi)部控制體系和各項(xiàng)管理制度。今年 7 月，公司完成了董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，確保董事會(huì)人員結(jié)構(gòu)科學(xué)多元，為科學(xué)決策奠定了基礎(chǔ)。 - 2 - www.shaangu.com 2024 年，公司將持續(xù)推進(jìn)治理機(jī)制建設(shè)，結(jié)合《公司法》等法律法規(guī)及時(shí)完善公司 管理制度體系，促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作；強(qiáng)化獨(dú)立董事履職保障，落實(shí)獨(dú)立董事相關(guān)工作要求，充分發(fā)揮獨(dú)立董事作用；推動(dòng)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員積極履職盡責(zé)，通過(guò)組織董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員積極參加相關(guān)培訓(xùn)等方式持續(xù)學(xué)習(xí)資本市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)，了解監(jiān)管動(dòng)態(tài)，不斷強(qiáng)化自律和合規(guī)意識(shí)。 公司將持續(xù)評(píng)估本次提質(zhì)增效重回報(bào)行動(dòng)方案中具體舉措的進(jìn)展情況，努力做好經(jīng)營(yíng)，防范風(fēng)險(xiǎn)，履行上市公司責(zé)任和義務(wù)，通過(guò)良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)、規(guī)范的公司治理傳遞公司價(jià)值、積極回報(bào)投資者。 特此公告。
西安陜鼓動(dòng)力股份有限公司董事會(huì) 二〇二四年八月十五日
